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證券代碼：000949股票簡(jiǎn)稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號(hào)：2016—047

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　八屆二十三次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議基本情況：

　　1.董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知已于2016年9月30日以書(shū)面和郵件形式發(fā)出。

　　2.董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次董事會(huì)于2016年10月17日上午9:30分在公司二樓東會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。

　　3.公司實(shí)有董事9人，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)：9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)9人。

　　4.會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邵長(zhǎng)金先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。

　　5.會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　一.審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的議案

　　由于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行工作已經(jīng)完成。就此事項(xiàng)，2016年9月20日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了大信驗(yàn)字[2016]第16-00008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2016年9月20日止，本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股230，414，746.00股，新增注冊(cè)資本人民幣230，414，746.00元，增加資本公積742，089，174.58人民幣元。公司變更后的累計(jì)注冊(cè)資本實(shí)收金額為人民幣1，257，656，049.00元，實(shí)收股本為人民幣1，257，656，049.00元。

　　公司控股股東發(fā)生了更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍及變更注冊(cè)資本事項(xiàng)，并已取得新鄉(xiāng)市工商行政管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。(具體詳見(jiàn)公司2016年6月15日披露的《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于公司控股股東更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍及變更注冊(cè)資本的公告》“公告編號(hào)2016-035”)

　　綜上所述，根據(jù)公司實(shí)際情況，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。具體如下：

　　1.將原章程第6條公司“注冊(cè)資本為人民幣1，027，241，303元”，修改為“注冊(cè)資本為人民幣1，257，656，049.00元?！?/p>

　　2.將原章程第18條“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司”，修改為“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司”。

　　3.將原章程第19條公司“1，027，241，303股，每股面值1元人民幣，均為普通股”，修改為“股份總數(shù)為1，257，656，049.00股，每股面值1元人民幣，均為普通股”。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　該議案需經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)。

　　二.審議通過(guò)了公司關(guān)于以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案

　　根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于實(shí)施公司年產(chǎn)2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目二期工程的議案》，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司自籌資金先期實(shí)施了“向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票”募集資金投資年產(chǎn)2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目二期工程。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司董事會(huì)擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為60，155.93萬(wàn)元。

　　(詳情見(jiàn)2016年10月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《深圳巨潮網(wǎng)》新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)報(bào)告。)

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　三.審議通過(guò)了關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司對(duì)資金使用進(jìn)行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，公司董事會(huì)決定將以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　(一)委托理財(cái)概述

　　委托理財(cái)?shù)幕厩闆r。根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司對(duì)資金使用進(jìn)行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，2016年10月17日，公司八屆二十三次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品。

　　(二)委托理財(cái)主體的基本情況

　　1.投資產(chǎn)品專業(yè)名稱：“乾元—周周利”開(kāi)放式資產(chǎn)組合型保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。

　　2.產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品。

　　3.產(chǎn)品期限：無(wú)固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)16個(gè)月。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　4.認(rèn)購(gòu)金額：不超過(guò)35，000萬(wàn)元人民幣。

　　5.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：“乾元—周周利”開(kāi)放式資產(chǎn)組合型保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品，安全性高，能夠滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動(dòng)性好，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

　　6.產(chǎn)品利率：預(yù)期年化收益率為：

　　1天≤投資期﹤7天，客戶預(yù)期年化收益率1.70%；

　　7天≤投資期﹤14天，客戶預(yù)期年化收益率1.75%；

　　14天≤投資期﹤28天，客戶預(yù)期年化收益率1.95%；

　　28天≤投資期﹤63天，客戶預(yù)期年化收益率2.20%；

　　63天≤投資期﹤91天，客戶預(yù)期年化收益率2.30%；

　　91天≤投資期﹤182天，客戶預(yù)期年化收益率2.40%；

　　182天≤投資期﹤364天，客戶預(yù)期年化收益率2.50%；

　　投資期≥364天，客戶預(yù)期年化收益率2.60%。

　　7.產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)：

　　(1)產(chǎn)品募集期內(nèi)，客戶通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)，認(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日凍結(jié)，并于產(chǎn)品成立日進(jìn)行認(rèn)購(gòu)資金扣劃。

　　(2)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶通過(guò)產(chǎn)品申購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)，申購(gòu)的投資資金將于申購(gòu)當(dāng)日凍結(jié)，并于當(dāng)日申購(gòu)起的下一個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行扣劃。開(kāi)放日當(dāng)日申購(gòu)的資金將于下一個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行扣劃。每個(gè)開(kāi)放日前一天的申購(gòu)截止時(shí)間為17:30。

　　(3)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可直接簽約自動(dòng)理財(cái)簽約功能進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。

　　(4)客戶將認(rèn)/申購(gòu)資金繳存至客戶簽約賬戶之日起至下一個(gè)開(kāi)放日(不含)期間，客戶可獲得認(rèn)/申購(gòu)資金的活期存款利息收益，且不計(jì)入投資本金。

　　8.產(chǎn)品贖回：

　　(1)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可提出贖回申請(qǐng)，客戶贖回的投資本金和收益將于下一個(gè)開(kāi)放日兌付至客戶簽約賬戶。每個(gè)開(kāi)放日前一天的贖回時(shí)間為17:30，。

　　(2)若某開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回，中國(guó)建設(shè)銀行于該開(kāi)放日當(dāng)日進(jìn)行公告，并按公告的比例和時(shí)間兌付客戶投資本金與收益。

　　(3)若某開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回，中國(guó)建設(shè)銀行有權(quán)暫停接受客戶新的贖回申請(qǐng)，并于該開(kāi)放日當(dāng)日進(jìn)行公告。

　　(4)贖回金額單位：1萬(wàn)元人民幣的整倍數(shù)。

　　9.關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10.產(chǎn)品說(shuō)明

　　(1)本產(chǎn)品成立日期為2016年6月29日，本產(chǎn)品自產(chǎn)品成立日起，每七個(gè)自然日為一個(gè)投資周期，投資者通過(guò)申購(gòu)/簽約自動(dòng)理財(cái)或贖回在開(kāi)放日參與或退出投資周期的運(yùn)作；開(kāi)放日為每周三，如遇中國(guó)大陸法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)非節(jié)假日的周三。如遇特殊情況，以中國(guó)建設(shè)銀行公告為準(zhǔn)。

　　(2)本理財(cái)產(chǎn)品為保證收益型產(chǎn)品，銀行保證理財(cái)資金本金，并按本理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議約定的預(yù)期年化收益率向投資者計(jì)付理財(cái)收益。本理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果為極低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(1R)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低，提供本金保護(hù)，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極進(jìn)取型。

　　11.敏感性分析

　　該項(xiàng)以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品只增加此筆資金在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。不影響募投項(xiàng)目的資金使用。

　　12.風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　本理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果為極低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(1R)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低，提供本金保護(hù)，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極進(jìn)取型。符合公司本著維護(hù)全體股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品及投資產(chǎn)品要嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策的內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定。

　　本產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)：

　　(1)信用風(fēng)險(xiǎn)(2)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：(3)政策風(fēng)險(xiǎn)：(4)提前終止風(fēng)險(xiǎn)(5)信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)(6)不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)

　　(三)公司對(duì)上述以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的管理

　　1、公司承諾上述以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品銀行為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　該項(xiàng)以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品只增加此筆資金在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。此事項(xiàng)期滿，全部資金和收益仍轉(zhuǎn)回募集資金專用帳戶。公司本次以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)16個(gè)月。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　2、公司上述閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品賬戶不得直接支取資金，也不得向《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉(zhuǎn)資金。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　(詳情見(jiàn)2016年10月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《深圳巨潮網(wǎng)》《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)公告》。)

　　四、審議通過(guò)了2016年11月8日召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月17日

　　股票簡(jiǎn)稱：新鄉(xiāng)化纖股票代碼：000949公告編號(hào)：2016—048

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　第八屆十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司第八屆十五次監(jiān)事會(huì)于2016年10月17日上午10:30點(diǎn)在公司總部二樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張春雷先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，一致通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)了公司關(guān)于以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案

　　根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于實(shí)施公司年產(chǎn)2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目二期工程的議案》，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司自籌資金先期實(shí)施了“向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票”募集資金投資年產(chǎn)2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目二期工程。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司董事會(huì)擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為60，155.93萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　(詳情見(jiàn)2016年10月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《深圳巨潮網(wǎng)》新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的專項(xiàng)報(bào)告。)

　　二.審議通過(guò)了關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司對(duì)資金使用進(jìn)行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，公司監(jiān)事會(huì)同意公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　(詳情見(jiàn)2016年10月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《深圳巨潮網(wǎng)》《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)公告》。)

　　特此公告

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年10月17日

　　證券代碼：000949股票簡(jiǎn)稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號(hào)：2016—049

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司委托理財(cái)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財(cái)受托方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　委托理財(cái)金額：不超過(guò)35，000萬(wàn)元人民幣

　　委托理財(cái)投資類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型

　　委托理財(cái)期限：無(wú)固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)16個(gè)月。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　一、委托理財(cái)概述

　　委托理財(cái)?shù)幕厩闆r。根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，公司對(duì)資金使用進(jìn)行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，2016年10月17日，公司八屆二十三次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品。

　　二、委托理財(cái)主體的基本情況

　　(一)投資產(chǎn)品專業(yè)名稱：“乾元—周周利”開(kāi)放式資產(chǎn)組合型保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。

　　(二)產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品。

　　(三)產(chǎn)品期限：無(wú)固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)16個(gè)月。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　(四)認(rèn)購(gòu)金額：不超過(guò)35，000萬(wàn)元人民幣。

　　(五)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：“乾元—周周利”開(kāi)放式資產(chǎn)組合型保本浮動(dòng)收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品，安全性高，能夠滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動(dòng)性好，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

　　(六)產(chǎn)品利率：預(yù)期年化收益率為：

　　1天≤投資期﹤7天，客戶預(yù)期年化收益率1.70%；

　　7天≤投資期﹤14天，客戶預(yù)期年化收益率1.75%；

　　14天≤投資期﹤28天，客戶預(yù)期年化收益率1.95%；

　　28天≤投資期﹤63天，客戶預(yù)期年化收益率2.20%；

　　63天≤投資期﹤91天，客戶預(yù)期年化收益率2.30%；

　　91天≤投資期﹤182天，客戶預(yù)期年化收益率2.40%；

　　182天≤投資期﹤364天，客戶預(yù)期年化收益率2.50%；

　　投資期≥364天，客戶預(yù)期年化收益率2.60%。

　　(七)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)：

　　1.產(chǎn)品募集期內(nèi)，客戶通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)，認(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日凍結(jié)，并于產(chǎn)品成立日進(jìn)行認(rèn)購(gòu)資金扣劃。

　　2.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶通過(guò)產(chǎn)品申購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)，申購(gòu)的投資資金將于申購(gòu)當(dāng)日凍結(jié)，并于當(dāng)日申購(gòu)起的下一個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行扣劃。開(kāi)放日當(dāng)日申購(gòu)的資金將于下一個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行扣劃。每個(gè)開(kāi)放日前一天的申購(gòu)截止時(shí)間為17:30。

　　3.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可直接簽約自動(dòng)理財(cái)簽約功能進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。

　　4.客戶將認(rèn)/申購(gòu)資金繳存至客戶簽約賬戶之日起至下一個(gè)開(kāi)放日(不含)期間，客戶可獲得認(rèn)/申購(gòu)資金的活期存款利息收益，且不計(jì)入投資本金。

　　(八)產(chǎn)品贖回：

　　1.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可提出贖回申請(qǐng)，客戶贖回的投資本金和收益將于下一個(gè)開(kāi)放日兌付至客戶簽約賬戶。每個(gè)開(kāi)放日前一天的贖回時(shí)間為17:30，。

　　2.若某開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回，中國(guó)建設(shè)銀行于該開(kāi)放日當(dāng)日進(jìn)行公告，并按公告的比例和時(shí)間兌付客戶投資本金與收益。

　　(3)若某開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回，中國(guó)建設(shè)銀行有權(quán)暫停接受客戶新的贖回申請(qǐng)，并于該開(kāi)放日當(dāng)日進(jìn)行公告。

　　(4)贖回金額單位：1萬(wàn)元人民幣的整倍數(shù)。

　　(九)關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　(十)產(chǎn)品說(shuō)明

　　1.本產(chǎn)品成立日期為2016年6月29日，本產(chǎn)品自產(chǎn)品成立日起，每七個(gè)自然日為一個(gè)投資周期，投資者通過(guò)申購(gòu)/簽約自動(dòng)理財(cái)或贖回在開(kāi)放日參與或退出投資周期的運(yùn)作；開(kāi)放日為每周三，如遇中國(guó)大陸法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)非節(jié)假日的周三。如遇特殊情況，以中國(guó)建設(shè)銀行公告為準(zhǔn)。

　　2.本理財(cái)產(chǎn)品為保證收益型產(chǎn)品，銀行保證理財(cái)資金本金，并按本理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議約定的預(yù)期年化收益率向投資者計(jì)付理財(cái)收益。本理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果為極低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(1R)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低，提供本金保護(hù)，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極進(jìn)取型。

　　(十一)敏感性分析

　　該項(xiàng)以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品只增加此筆資金在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。不影響募投項(xiàng)目的資金使用。

　　(十二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　本理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果為極低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品(1R)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)極低，提供本金保護(hù)，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型、積極進(jìn)取型。符合公司本著維護(hù)全體股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品及投資產(chǎn)品要嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策的內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定。

　　本產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)：

　　(1)信用風(fēng)險(xiǎn)(2)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：(3)政策風(fēng)險(xiǎn)：(4)提前終止風(fēng)險(xiǎn)(5)信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)(6)不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)

　　三、公司對(duì)上述以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的管理

　　1、公司承諾上述以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品銀行為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　該項(xiàng)以閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品只增加此筆資金在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。此事項(xiàng)期滿，全部資金和收益仍轉(zhuǎn)回募集資金專用帳戶。公司本次以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)16個(gè)月。公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　2、公司上述閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品賬戶不得直接支取資金，也不得向《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉(zhuǎn)資金。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于保護(hù)投資者利益，并使股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。同意將公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品。

　　五、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　2016年10月17日，公司第八屆十五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)型收益理財(cái)產(chǎn)品。

　　六、累計(jì)發(fā)生委托理財(cái)?shù)慕痤~

　　截至本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~為不超過(guò)35，000萬(wàn)元人民幣。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年10月17日

　　證券代碼：000949股票簡(jiǎn)稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號(hào)：2016—050

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于

　　召開(kāi)公司2016年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆二十三次董事會(huì)審議通過(guò)了《召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2016年11月8日在河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館召開(kāi)，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　(一)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(二)會(huì)議時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2016年11月8日上午9：30；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年11月7日15：00至2016年11月8日15：00。

　　(三)股權(quán)登記日：2016年11月2日

　　(四)會(huì)議地點(diǎn)：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。)

　　(六)參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(七)提示公告

　　公司將于2016年11月5日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

　　(八)會(huì)議出席對(duì)象

　　1.凡2016年11月2日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

　　4.其他相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　(一)審議關(guān)于修改公司章程的議案

　　由于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行工作已經(jīng)完成。就此事項(xiàng)，2016年9月20日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了大信驗(yàn)字[2016]第16-00008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2016年9月20日止，本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股230，414，746.00股，新增注冊(cè)資本人民幣230，414，746.00元，增加資本公積742，089，174.58人民幣元。公司變更后的累計(jì)注冊(cè)資本實(shí)收金額為人民幣1，257，656，049.00元，實(shí)收股本為人民幣1，257，656，049.00元。

　　公司控股股東發(fā)生了更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍及變更注冊(cè)資本事項(xiàng)，并已取得新鄉(xiāng)市工商行政管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。(具體詳見(jiàn)公司2016年6月15日披露的《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于公司控股股東更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍及變更注冊(cè)資本的公告》“公告編號(hào)2016-035”)

　　綜上所述，根據(jù)公司實(shí)際情況，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。具體如下：

　　1.將原章程第6條公司“注冊(cè)資本為人民幣1，027，241，303元”，修改為“注冊(cè)資本為人民幣1，257，656，049.00元?！?/p>

　　2.將原章程第18條“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司”，修改為“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司”。

　　3.將原章程第19條公司“1，027，241，303股，每股面值1元人民幣，均為普通股”，修改為“股份總數(shù)為1，257，656，049.00股，每股面值1元人民幣，均為普通股”。

　　(上述會(huì)議審議事項(xiàng)已于2016年10月17日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告刊登于2016年10月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。)

　　三、登記辦法：

　　(一)符合出席資格的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到會(huì)務(wù)組登記

　　(二)自然人股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會(huì)務(wù)組登記。

　　(三)登記時(shí)間：2016年11月7日上午8：30—11：30下午1：30—4：30

　　(四)登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1)

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)公司地址：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園路1號(hào)。

　　(二)聯(lián)系電話；0373—39788613978966

　　(三)公司傳真：(0373)3911359

　　(四)郵政編碼：453011

　　(五)聯(lián)系人：肖樹(shù)彬

　　(六)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(七)會(huì)議時(shí)間為半天，交通、食宿費(fèi)用自理。

　　(八)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　(一)公司第八屆二十三次董事會(huì)決議。

　　(二)備查文件備置于公司證券部。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年10月17日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360949”，投票簡(jiǎn)稱為“新纖投票”。

　　2.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　-

　　(2)針對(duì)上述議案填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2016年11月2日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年11月1日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年11月2日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表本人/單位

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人(簽字、蓋章)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人(簽字、蓋章)：

　　對(duì)所審事項(xiàng)的投票指示

　　委托日期：

　　(此授權(quán)委托書(shū)自行復(fù)印有效）