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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況：
（一）董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會于 2017 年 7 月 10 日下午 4:00
在公司二樓東會議室召開，會議以現(xiàn)場表決的方式進(jìn)行表決。
（二）公司實有董事 9 人，董事會會議應(yīng)出席董事人數(shù) 9 人，實際出席會議的董
事人數(shù) 9 人。
（三）會議由公司邵長金先生主持，全體監(jiān)事列席了會議。
（四）會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
二、會議議題
（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
選舉邵長金先生為公司第九屆董事會董事長，宋德順先生為公司第九屆董事會副董
事長，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
（二）審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
公司董事會換屆選舉后，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，董事會對各專門委員會成
員進(jìn)行了選舉，結(jié)果如下：
委員會名稱 主任委員 委員
提名委員會 盧克貞 盧克貞 楚金橋 宋德順
薪酬與考核 楚金橋 楚金橋 杜海波 岳勝利
委員會
戰(zhàn)略委員會 邵長金 邵長金 楚金橋 李云生
審計委員會 杜海波 杜海波 盧克貞 王文新
上述董事會專門委員會委員任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
（三）審議通過了《關(guān)于聘任宋德順先生為公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名，董事會同意聘任宋德順先生為公司總經(jīng)理，任職期限自董事會
審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
（四）審議通過了《關(guān)于聘任李云生先生、韓書發(fā)先生、朱學(xué)新先生、季玉棟先生
為公司副總經(jīng)理、聘任曹俊友先生為公司總工程師及聘任周學(xué)莉女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人
及的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會同意聘任李云生先生、韓書發(fā)先生、朱學(xué)新先生、季玉
棟先生為公司副總經(jīng)理，聘任曹俊友先生為公司總工程師，聘任周學(xué)莉女士為公司財務(wù)
負(fù)責(zé)人，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
（五）審議通過了《關(guān)于聘任肖樹彬先生為公司董事會秘書的議案》
公司董事長提名，公司董事會決定聘任肖樹彬先生為公司董事會秘書, 任職期限自
董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
公司獨立董事對該議案發(fā)表的獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）。
（肖樹彬先生聯(lián)系方式：辦公電話 0373-3978861，移動電話 13503800806，郵箱
xiaoqj2333@163.com）
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
（六）審議通過了《關(guān)于聘任付玉霞女士為證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定和工作需要，同意聘任付玉霞女士為
董事會證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書做好股權(quán)事務(wù)和信息披露工作。簡歷詳見附件。
（付玉霞女士聯(lián)系方式：辦公電話 0373-3978966，移動電話 13663039020，郵箱
fuyuxia70@126.com）
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
（七）審議通過了《關(guān)于聘任馮麗萍女士為公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)公司董事長提名，董事會同意聘任馮麗萍女士為公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人，任職期限
自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會
2017 年 7 月 10 日
附件：
宋德順先生，1963年出生，大專學(xué)歷，高級工程師，曾任公司副總經(jīng)理、新鄉(xiāng)白鷺
投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“白鷺集團(tuán)”）董事，現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理,白鷺
集團(tuán)副董事長。持有本公司股份90,000股。與除白鷺集團(tuán)外其他持有公司5%以上股份的
股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任
職資格。
李云生先生，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，曾任公司董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)
任本公司董事、副總經(jīng)理。持有本公司股份18,814股。與持有公司5%以上股份的股東及
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
韓書發(fā)先生，1960年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，曾任公司總工程師，現(xiàn)任本公
司董事、副總經(jīng)理。持有本公司股份42,824股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
朱學(xué)新先生，1966年出生，大學(xué)學(xué)歷，曾任公司董事、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副
總經(jīng)理。持有本公司股份55,650股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
曹俊友先生，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，曾任公司副總工程師，現(xiàn)任公
司總工程師。持有本公司股份79,000股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
季玉棟先生，1969年出生，大專學(xué)歷，曾任公司氨綸分廠廠長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
持有本公司股份26,100股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
肖樹彬先生，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾任本公司董事、證券事務(wù)代表、
證券部長、投資者關(guān)系管理部長，現(xiàn)任公司董事會秘書、證券部長、投資者關(guān)系管理部
長。持有本公司股份51,425股。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
周學(xué)莉女士， 1964年出生，本科學(xué)歷，會計師，曾任公司財務(wù)部部長，現(xiàn)任公司
財務(wù)負(fù)責(zé)人。未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
馮麗萍女士， 1972年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師，注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，
河南省第三批會計領(lǐng)軍（后備）人才，曾任審計部部長助理，現(xiàn)任公司審計部副部長。
未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不
屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票
上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
付玉霞女士， 1970年出生，大專學(xué)歷，會計師，曾任財務(wù)部部長助理，現(xiàn)任公司
證券事務(wù)代表、財務(wù)部部長助理。未持有本公司股份。與持有公司5%以上股份的股東及
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。